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Martedì 12 Ottobre 2010  |
| Antiriciclaggio. I chiarimenti del Mineconomia destinati a professionisti e intermediari. Il ricorso |
Esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta in presenza di frequente operatività in contanti del cliente anche sotto la soglia dei 5 mila euro o di prelievi e versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15 mila euro. Solo la valutazione complessiva dell'operazione, alla luce di tutti gli elementi conoscitivi soggettivi ed oggettivi in possesso del destinatario degli obblighi, può far scattare da parte di professionisti, intermediari finanziari e revisori contabili la segnalazione di operazione sospetta.
È questo il senso dell'atteso intervento chiarificatore da parte del Mef, con la circolare interpretativa del 11/10/2010, prot. 297944, della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, il cui testo è stato condiviso con Banca d'Italia, Uif e Guardia di finanza.
Fonte: Italia Oggi
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