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Mercoledì 3 Febbraio 2010  |
| Rassegna stampa del 3 febbraio 2010 a cura dell'Ufficio Stampa di Data Print Grafik Un m |
Professionisti. Le conseguenze di inchieste penali e finanziarie sui clienti
Le indagini penali e finanziarie, collegate con i nuovi poteri attribuiti al fisco sul piano internazionale, mettono fuori gioco il professionista che non ha ottemperato agli obblighi antiriciclaggio.
Questo principio scaturisce dal nuovo assetto normativo creato dal Dl 78/2009 e dal Dlgs 231/2007 e trova una diretta conferma nelle ultime operazioni condotte, in connessione allo scudo fiscale, dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza. Tutto ciò impone ai professionsti, agli intermediari finanziari e, da quest'anno, ai Caf, ai patronati e alle associazioni di categoria di prendere adeguate misure per evitare di essere coinvolti a posteriori per una inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.
Il Sole 24 Ore |
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