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Mercoledì 16 Settembre 2009  |
| Antiriciclaggio esteso ai revisori |
In consiglio dei ministri il correttivo del dlgs 231/2007. Adeguata verifica, sindaci fuori. Obbligo di identificazione anche per il titolare effettivo
Obbligo di identificazione anche per il titolare effettivo. L'obbligo di adeguata verifica viene esteso ai revisori ma non ai sindaci. Nel campo delle operazioni collegate e frazionate l'obbligo di adeguata verifica viene circoscritto alle sole operazioni fra loro «collegate allo scopo di realizzare un'operazione frazionata». Esclusione degli obblighi di adeguata verifica anche per la redazione di ogni tipologia di dichiarazione fiscale. Non accolte le richieste delle Commissioni parlamentari finalizzate ad esentare le società fiduciarie dagli obblighi antiriciclaggio ed introdurre la possibilità di ricorrere alla oblazione (ex art. 16 l. 689/81) anche per i professionisti in caso di mancate comunicazioni ex art.51.
È quanto si rinviene dalla versione definitiva del decreto correttivo al dlgs 231/07 sull'antiriciclaggio che sarà approvato in settimana governo.
Italia Oggi
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