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Martedì 23 Giugno 2009  |
| Caf e associazioni di impresa obbligati all'antiriciclaggio |
Decreto correttivo
I centri di assistenza fiscale e le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti che svolgono consulenza fiscale diventano soggetti coinvolti nella disciplina antiriciclaggio, rientrando, proprio per l'attività svolta nell'ambito dei soggetti a cui si applicano le regole del dlgs 231/07.
Ma la normativa antiriciclaggio allarga le sue maglie anche nei confronti delle agenzie di scommesse sul territorio (agenzie, ricevitorie, sale bingo, negozi e corner). Anche se in questo caso i nuovi obblighi scatteranno a partire dal primo marzo 2010.
Sono queste alcune delle novità che il preconsiglio dei ministri di oggi esaminerà in merito al dlgs che corregge il decreto legislativo 231/07 sul recepimento in Italia della direttiva antiriciclaggio.
Italia Oggi
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