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Giovedì 10 Luglio 2008  |
| Denaro "sospetto" legato all'evasione |
Riciclaggio. Operazioni segnalate
In gran parte (più di 1.500) nascondono tentativi di evadere il Fisco. Ma le più "ricche" (in totale valgono 327,74 milioni) sono connesse a indagini giudiziarie. E numerose (336 per un importo di 13,7 milioni) sono anche collegate a illeciti commessi da cittadini cinesi.
E' questa la mappa degli illeciti più ricorrenti emersi dalle segnalazioni delle operazioni a rischio di riciclaggio o sospette di veicolare finanziamenti al terrorismo trasmesse all'Ufficio italiano cambi da intermediari e professionisti nel corso del 2007.
I dati - contenuti nella relazione annuale al Parlamento - sono stati anticipati all'Unità di informazione finanziaria (che dal 1° gennaio scorso ha preso il posto dell'Uic) nel corso del convegno sull'Antiriciclaggio organizzato da Assosim a Milano.
Il Sole 24 Ore |
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