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Mercoledì 9 Luglio 2008  |
| Straordinari, arrivano i codici |
Le precisazioni dell'Economia a Sim e intermediari sul decreto 231/07. Freno ai formalismi: sì alle verifiche anche a fine operazione
I controlli antiriciclaggio non devono intralciare gli affari. Così, non è necessario che i servizi di negoziazione siano fermati per effettuare le verifiche degli intermediari. Anzi: le formalità legate all'adeguata verifica della clientela - che di norma devono essere svolte prima di instaurare il rapporto - possono essere rinviate e accompagnare l'operazione, o anche essere svolte subito dopo.
E' questo uno dei chiarimenti sull'applicazione delle norme dettate per contrastare il riciclaggio di denaro sporco (decreto legislativo 231/07) forniti ieri nel corso del convegno organizzato a Milano da Assosim. Il ministero dell'Economia ha infatti anticipato alcune risposte ai dubbi sollevati nei mesi scorsi dall'associazione degli intermediari mobiliari e che saranno a breve formalizzate dalla Banca d'Italia.
Il Sole 24 Ore |
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