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Giovedì 20 Dicembre 2007  |
| Antiriciclaggio, verifiche dal 29/12 |
Risulteranno applicabili fin dal prossimo 29 dicembre tutti gli obblighi di adeguamento verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del decreto 231/07 relativo al recepimento della direttiva 2005/CE sull'antiriciclaggio; ne consegue che gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 dovranno essere integrati con quelli prescritti dalle nuove norme.
(Fonte: Italia Oggi) |
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